Комплаенс · 02
KYC
Know Your Counterparty — в обе стороны.
KYC применяется как постоянное требование группы. До открытия сделки BNM Group завершает идентификацию и профилирование контрагента, включая структуру владения и сведения о бенефициарных владельцах в доступном объёме.
Тот же стандарт группа ожидает от контрагентов. Взаимный KYC — условие работы, а не исключение.
Что мы обеспечиваем
- Постоянная процедура KYC по каждому новому контрагенту
- Анализ структуры владения и бенефициарного владения в доступном объёме
- Периодическая повторная проверка по действующим отношениям
- Чёткая фиксация выполненных этапов KYC по каждой сделке
Чего может ожидать контрагент
- Контрагентам предлагается предоставить идентификационные и корпоративные документы
- Запросы могут включать структуру владения и контактные данные ответственных лиц
- Сделки, по которым профилирование не может быть завершено, могут быть приостановлены или отклонены
Описанные на этой странице процессы определяют рабочие стандарты группы. BNM Group не является банком, лицензированным финансовым институтом, платёжным институтом или регулируемым поставщиком финансовых услуг. Запросы на верификацию обрабатываются исключительно через официальные каналы группы.