Корпоративная верификация
Кто такая BNM Group — проверяемо до первой отгрузки.
BNM Group выстроена так, чтобы её можно было проверить до начала работы. Любой контрагент — покупатель, поставщик, банк, страховщик или комплаенс-специалист — должен иметь возможность подтвердить структуру группы, её зарегистрированные компании и каналы, через которые она работает.
Досье корпоративной верификации — описание группы, реестр компаний, организационная структура и обзор процессов — предоставляется по запросу и при необходимости передаётся на условиях конфиденциальности.
Что мы обеспечиваем
- Описание группы и корпоративная структура
- Реестр зарегистрированных компаний (Италия, Турция, Грузия, Украина)
- Официальные каналы связи и реестр доменов
- Досье верификации по запросу, при необходимости на условиях NDA
Чего может ожидать контрагент
- Личность запрашивающего контрагента подтверждается до передачи досье
- Запросы на верификацию обрабатываются только через официальные каналы группы
- Передаваемые документы указывают конкретное юридическое лицо
Описанные на этой странице процессы определяют рабочие стандарты группы. BNM Group не является банком, лицензированным финансовым институтом, платёжным институтом или регулируемым поставщиком финансовых услуг. Запросы на верификацию обрабатываются исключительно через официальные каналы группы.