Комплаенс · 04
Противодействие мошенничеству
Торговля только через проверенные каналы.
Сделки исполняются исключительно через проверенные официальные каналы. BNM Group применяет строгие протоколы, защищающие контрагентов от выдачи себя за представителей группы, подделки документов и неуполномоченных обязательств.
Контрагентам следует проверять любого представителя, документ или запрос от имени BNM по официальным каналам группы, прежде чем предпринимать действия.
Что мы обеспечиваем
- Официальный реестр доменов группы и её компаний
- Процедура проверки представителей и корреспонденции BNM
- Канал для сообщений о предполагаемом мошенничестве с использованием имени BNM Group
- Внутренний протокол эскалации при неправомерном использовании идентичности группы третьими лицами
Чего может ожидать контрагент
- Запросы на изменение банковских реквизитов никогда не исполняются без подтверждения по отдельному каналу
- Документы проверяются у выпустившего их юридического лица
- Сообщения о предполагаемом мошенничестве принимаются и подтверждаются через официальный канал
Описанные на этой странице процессы определяют рабочие стандарты группы. BNM Group не является банком, лицензированным финансовым институтом, платёжным институтом или регулируемым поставщиком финансовых услуг. Запросы на верификацию обрабатываются исключительно через официальные каналы группы.