Anti-frode
Operazioni eseguite unicamente su canali verificati.
Le operazioni sono eseguite esclusivamente attraverso canali ufficiali verificati. BNM Group applica protocolli rigorosi per tutelare le controparti da usurpazione d'identità, frode documentale e impegni non autorizzati.
Alle controparti è richiesto di verificare qualsiasi rappresentante, documento o richiesta riconducibile a BNM presso i canali ufficiali del gruppo prima di darvi seguito.
Cosa forniamo
- Registro ufficiale dei domini del gruppo e delle sue società
- Procedura di verifica dei rappresentanti e della corrispondenza BNM
- Canale di segnalazione per sospette frodi che coinvolgano il nome di BNM Group
- Protocollo di escalation interno in caso di uso improprio dell'identità del gruppo da parte di terzi
Cosa può aspettarsi la controparte
- Le richieste di modifica delle coordinate bancarie non sono mai accolte senza verifica su canale separato
- I documenti sono validati rispetto alla società che li emette
- Le sospette frodi sono segnalate e riscontrate tramite il canale ufficiale
I processi descritti in questa pagina definiscono gli standard operativi del gruppo. BNM Group non è una banca, un'istituzione finanziaria autorizzata, un istituto di pagamento o un fornitore di servizi finanziari regolamentati. Le richieste di verifica sono gestite esclusivamente tramite i canali ufficiali del gruppo.