Uyumluluk · 04
Dolandırıcılık karşıtı
Ticaret yalnızca doğrulanmış kanallar üzerinden yürütülür.
Ticaret yalnızca doğrulanmış resmî kanallar üzerinden yürütülür. BNM Group; kimlik taklidi, belge sahteciliği ve yetkisiz taahhütlere karşı karşı taraflarını korumak için sıkı protokoller uygular.
Karşı taraflardan, harekete geçmeden önce her BNM temsilcisini, belgesini veya talebini resmî grup kanalları üzerinden doğrulamaları istenir.
Neler sağlıyoruz
- Grubun ve şirketlerinin resmî alan adı kaydı
- BNM temsilcilerinin ve yazışmalarının doğrulanmasına ilişkin prosedür
- BNM Group adının karıştığı şüpheli dolandırıcılıklar için bildirim kanalı
- Üçüncü tarafların grubun kimliğini kötüye kullanması hâlinde iç eskalasyon protokolü
Karşı taraf ne bekleyebilir
- Banka bilgisi değişikliği talepleri, ayrı bir kanaldan doğrulama olmadan asla işleme alınmaz
- Belgeler, kendilerini düzenleyen şirket nezdinde doğrulanır
- Şüpheli dolandırıcılıklar resmî kanal üzerinden bildirilir ve teyit edilir
Bu sayfada açıklanan süreçler grubun çalışma standartlarını tanımlar. BNM Group bir banka, lisanslı bir finansal kuruluş, bir ödeme kuruluşu veya düzenlemeye tabi bir finansal hizmet sağlayıcısı değildir. Doğrulama talepleri yalnızca resmî grup kanalları üzerinden karşılanır.