Uyumluluk · 02
KYC
Karşı tarafını tanı — her iki yönde.
KYC, grubun sürekli bir gerekliliği olarak uygulanır. Bir işlem dosyası açılmadan önce BNM Group, karşı tarafın kimlik tespitini ve profillemesini tamamlar; mevcut olduğu ölçüde ortaklık yapısı ve gerçek faydalanıcı bilgisi de buna dahildir.
Aynı standart, BNM Group ile çalışan karşı taraflardan da beklenir. Karşılıklı KYC bir istisna değil, çalışmanın ön koşuludur.
Neler sağlıyoruz
- Her yeni karşı taraf dosyası için kalıcı KYC prosedürü
- Mevcut olduğu ölçüde ortaklık ve gerçek faydalanıcı incelemesi
- Devam eden ilişkiler için periyodik yeniden doğrulama
- Her dosyada tamamlanan KYC adımlarının açık biçimde belgelenmesi
Karşı taraf ne bekleyebilir
- Karşı taraflardan kimlik ve şirket belgeleri sunmaları istenir
- Talepler ortaklık yapısı ve irtibat bilgilerini içerebilir
- Tam olarak profillenemeyen dosyalar reddedilebilir veya beklemeye alınabilir
Bu sayfada açıklanan süreçler grubun çalışma standartlarını tanımlar. BNM Group bir banka, lisanslı bir finansal kuruluş, bir ödeme kuruluşu veya düzenlemeye tabi bir finansal hizmet sağlayıcısı değildir. Doğrulama talepleri yalnızca resmî grup kanalları üzerinden karşılanır.