Uyumluluk · 05
Karşı taraf doğrulaması
Kendimize uyguladığımız ve karşı taraftan da beklediğimiz standart.
Grup; kurumsal kimlik, tescil, ortaklık yapısı, operasyonel kapasite ve kanal bütünlüğünü kapsayan bir karşı taraf doğrulama standardı uygular.
Aynı standart BNM Group'un kendi şirketleri için de geçerlidir: karşı taraflar, genel bir marka ile değil, sözleşme yaptıkları spesifik tüzel kişiyle çalıştıklarını doğrulayabilmelidir.
Neler sağlıyoruz
- Karşı tarafın tescil ve hukuki durumunun doğrulanması
- İşlemle ilgili operasyonel kapasitenin incelenmesi
- Kanal ve temsilci doğrulama prosedürü
- İşlemin tarafı olan BNM tüzel kişisinin yazılı olarak netleştirilmesi
Karşı taraf ne bekleyebilir
- Karşı taraflardan makul doğrulama taleplerine iş birliğiyle yanıt vermeleri beklenir
- Doğrulama, bağlayıcı her ticari taahhüdün öncesinde tamamlanır
- Tatmin edici olmayan sonuçlar çalışmama kararına yol açabilir
Bu sayfada açıklanan süreçler grubun çalışma standartlarını tanımlar. BNM Group bir banka, lisanslı bir finansal kuruluş, bir ödeme kuruluşu veya düzenlemeye tabi bir finansal hizmet sağlayıcısı değildir. Doğrulama talepleri yalnızca resmî grup kanalları üzerinden karşılanır.