Комплаенс · 05
Верификация контрагента
Стандарт, которому следуем сами и которого ждём от других.
Группа применяет стандарт верификации контрагента, охватывающий корпоративную идентичность, регистрацию, структуру владения, операционные возможности и целостность каналов связи.
Тот же стандарт распространяется на компании самой BNM Group: контрагент должен иметь возможность проверить конкретное юридическое лицо, с которым заключает договор, а не бренд в целом.
Что мы обеспечиваем
- Проверка регистрации и правового статуса контрагента
- Анализ операционных возможностей, релевантных для сделки
- Процедура проверки каналов связи и представителей
- Письменное подтверждение конкретного юридического лица BNM, участвующего в сделке
Чего может ожидать контрагент
- Контрагентам предлагается содействовать в разумных запросах на проверку
- Верификация предшествует любым обязывающим коммерческим обязательствам
- Неудовлетворительные результаты могут привести к отказу от работы
Описанные на этой странице процессы определяют рабочие стандарты группы. BNM Group не является банком, лицензированным финансовым институтом, платёжным институтом или регулируемым поставщиком финансовых услуг. Запросы на верификацию обрабатываются исключительно через официальные каналы группы.