Комплаенс · 07
Проверка документов
Каждая сделка сопровождается полным документальным следом.
Торговые документы — коммерческие инвойсы, упаковочные листы, коносаменты или транспортные накладные, сертификаты происхождения, сертификаты качества — проверяются, сверяются и архивируются в рамках каждой сделки BNM.
Контрагенты и их банки могут запросить подтверждение документарного статуса сделки через официальные каналы группы.
Что мы обеспечиваем
- Документарный стандарт для каждого типа сделки
- Проверка и сверка торговых документов по каждой сделке
- Архивный документальный след, доступный для последующей проверки
- Поддержка банков и платёжных институтов при валидации документарных комплектов
Чего может ожидать контрагент
- Запросы по документам содержат ссылку на сделку и договаривающуюся компанию
- Проверка проводится только через официальные каналы
- Конфиденциальность данных сделки сохраняется на всех этапах
Описанные на этой странице процессы определяют рабочие стандарты группы. BNM Group не является банком, лицензированным финансовым институтом, платёжным институтом или регулируемым поставщиком финансовых услуг. Запросы на верификацию обрабатываются исключительно через официальные каналы группы.