ПОД/ФТ и санкции
Скрининг как часть каждого взаимодействия.
Требования по противодействию отмыванию денег и соблюдению санкционных режимов встроены в процедуры начала работы. Контрагенты и, при наличии данных, цепочки их владения проверяются по применимым санкционным и ограничительным спискам до того, как сделка получит ход.
Если проверка выявляет вопрос, сделка передаётся на внутреннюю эскалацию и приостанавливается до его урегулирования. Группа не работает в порядке исключения из этого правила.
Что мы обеспечиваем
- Предварительный скрининг по применимым санкционным и ограничительным спискам
- Протокол эскалации при любом негативном или неоднозначном результате проверки
- Постоянный мониторинг по долгосрочным отношениям
- Документированный комплаенс-след по каждой сделке
Чего может ожидать контрагент
- По новым контрагентам проверка может потребовать дополнительного времени
- Сделки с неурегулированными результатами проверки приостанавливаются без исключений
- Вопросы комплаенса рассматриваются только через комплаенс-канал группы
Описанные на этой странице процессы определяют рабочие стандарты группы. BNM Group не является банком, лицензированным финансовым институтом, платёжным институтом или регулируемым поставщиком финансовых услуг. Запросы на верификацию обрабатываются исключительно через официальные каналы группы.