Compliance · 07
Verifica documentale
Ogni operazione porta con sé una tracciabilità documentale completa.
I documenti commerciali — fatture, packing list, polizze di carico o lettere di vettura, certificati di origine, certificati di qualità — sono verificati, riconciliati e archiviati come parte di ogni pratica BNM.
Le controparti e le loro banche possono richiedere la verifica dello stato documentale di un'operazione tramite i canali ufficiali del gruppo.
Cosa forniamo
- Standard documentale per ciascuna tipologia di operazione
- Verifica e riconciliazione dei documenti commerciali per ogni pratica
- Tracciabilità documentale archiviata e disponibile per verifiche successive
- Supporto a banche e istituti di pagamento nella validazione delle pratiche documentali
Cosa può aspettarsi la controparte
- Le richieste documentali indicano l'operazione e la società contraente
- La verifica avviene esclusivamente tramite canali ufficiali
- La riservatezza dei dati dell'operazione è mantenuta in ogni fase
I processi descritti in questa pagina definiscono gli standard operativi del gruppo. BNM Group non è una banca, un'istituzione finanziaria autorizzata, un istituto di pagamento o un fornitore di servizi finanziari regolamentati. Le richieste di verifica sono gestite esclusivamente tramite i canali ufficiali del gruppo.