KYC
Know Your Counterparty, in entrambe le direzioni.
Il KYC è applicato come requisito permanente del gruppo. Prima dell'apertura di una pratica, BNM Group completa l'identificazione e la profilazione della controparte, inclusa la struttura proprietaria e la titolarità effettiva ove disponibili.
Lo stesso standard è richiesto alle controparti che operano con BNM Group. Il KYC reciproco è una condizione del rapporto, non un'eccezione.
Cosa forniamo
- Procedura KYC permanente per ogni nuova pratica di controparte
- Analisi della struttura proprietaria e della titolarità effettiva ove disponibili
- Riverifica periodica per i rapporti continuativi
- Documentazione chiara delle fasi KYC completate su ciascuna pratica
Cosa può aspettarsi la controparte
- Alle controparti è richiesto di fornire documenti identificativi e societari
- Le richieste possono includere la struttura proprietaria e i riferimenti di contatto
- Le pratiche che non possono essere profilate in modo completo possono essere sospese o rifiutate
I processi descritti in questa pagina definiscono gli standard operativi del gruppo. BNM Group non è una banca, un'istituzione finanziaria autorizzata, un istituto di pagamento o un fornitore di servizi finanziari regolamentati. Le richieste di verifica sono gestite esclusivamente tramite i canali ufficiali del gruppo.