Compliance · 05
Verifica della controparte
Uno standard che applichiamo a noi stessi e chiediamo agli altri.
Il gruppo applica uno standard di verifica della controparte che copre identità societaria, registrazione, assetto proprietario, capacità operativa e integrità dei canali.
Lo stesso standard vale per le società di BNM Group: la controparte deve poter verificare la specifica società con cui contrae, non un marchio generico.
Cosa forniamo
- Verifica della registrazione e della posizione giuridica della controparte
- Analisi della capacità operativa rilevante per l'operazione
- Procedura di verifica dei canali e dei rappresentanti
- Conferma scritta della specifica società BNM parte dell'operazione
Cosa può aspettarsi la controparte
- Alle controparti è chiesto di collaborare a richieste di verifica ragionevoli
- La verifica precede qualsiasi impegno commerciale vincolante
- Esiti non soddisfacenti possono comportare la rinuncia al rapporto
I processi descritti in questa pagina definiscono gli standard operativi del gruppo. BNM Group non è una banca, un'istituzione finanziaria autorizzata, un istituto di pagamento o un fornitore di servizi finanziari regolamentati. Le richieste di verifica sono gestite esclusivamente tramite i canali ufficiali del gruppo.