Verifica societaria
Chi è BNM Group, verificabile prima della prima spedizione.
BNM Group è strutturato per essere verificabile prima dell'avvio del rapporto. Qualsiasi controparte — acquirente, fornitore, banca, assicuratore o responsabile compliance — deve poter confermare la struttura del gruppo, le sue società registrate e i canali attraverso cui opera.
Un dossier di verifica societaria — presentazione del gruppo, registro delle società, struttura organizzativa e descrizione dei processi — è disponibile su richiesta ed è rilasciato in regime di riservatezza ove necessario.
Cosa forniamo
- Presentazione del gruppo e struttura societaria
- Registro delle società registrate (Italia, Turchia, Georgia, Ucraina)
- Canali di contatto ufficiali e registro dei domini
- Dossier di verifica rilasciato su richiesta, con NDA ove richiesto
Cosa può aspettarsi la controparte
- L'identità della controparte richiedente è confermata prima del rilascio del dossier
- Le richieste di verifica sono gestite esclusivamente tramite i canali ufficiali del gruppo
- I documenti rilasciati indicano la specifica società interessata
I processi descritti in questa pagina definiscono gli standard operativi del gruppo. BNM Group non è una banca, un'istituzione finanziaria autorizzata, un istituto di pagamento o un fornitore di servizi finanziari regolamentati. Le richieste di verifica sono gestite esclusivamente tramite i canali ufficiali del gruppo.